董事會在考慮有關的業(yè)界做法和公司治理最佳慣例的基礎上,成立了六個董事會轄下的專責委員會,負責協(xié)助董事會履行其職責,分別為:執(zhí)行董事委員會，審核及風險管理委員會，提名委員會，薪酬委員會，戰(zhàn)略委員會及環(huán)境、社會及管制委員會。此外,董事會亦會按需要授權一個完全由獨立非執(zhí)行董事組成的獨立董事委員會,負責審閱、批準和監(jiān)控根據(jù)相關法律和監(jiān)管規(guī)定要求須由董事會批準的關連交易(包括持續(xù)性關連交易)。董事會職權范圍書,對各專責委員會均有清晰界定的職權范圍。各專責委員會并就其職權范圍內(nèi)的有關事項向董事會提出建議,或在適當情況下按董事會轉(zhuǎn)授權力作出決定。 

執(zhí)行董事委員會

執(zhí)行董事委員會于二零零五年成立,作為本公司的重大事務決策機構,在董事會的授權下,通過不時的溝通,對董事會制訂及通過本集團的重大經(jīng)營管理事項作出決策包括監(jiān)督指導本集團的企業(yè)目標、業(yè)務發(fā)展計劃及重大業(yè)務等事務。總裁林春先生為執(zhí)行董事委員會主席,現(xiàn)時執(zhí)行董事委員會成員共四名,由總裁林春先生、副總裁潘劍云先生、副總裁安雪松先生及副總裁蘇揚博士組成。

執(zhí)行董事委員會職權范圍書

審核及風險管理委員會

審核及風險管理委員會于一九九九年成立(前稱審核委員會),主要協(xié)助董事會對本集團的財務報表、內(nèi)部監(jiān)控、內(nèi)部審計和外部審計等方面實施監(jiān)督。審核及風險管理委員會制訂的職權范圍,內(nèi)容參照香港會計師公會編制的《審核委員會有效運作指引》,并按聯(lián)交所「守則」更新,并獲得董事會批準及充分授權。

審核及風險管理委員會由四名成員組成,全部成員包括主席均為獨立非執(zhí)行董事。委員會主席由具豐富財務及金融業(yè)經(jīng)驗的黃俊碩先生擔任。

審核及風險管理委員會職權范圍書

提名委員會

提名委員會于二零零五年成立，負責協(xié)助董事會邀請新的董事會成員及高級管理人員并對其資格作出評估，確保董事會成員及高級管理人員的委任符合本集團總體發(fā)展方向。

提名委員會現(xiàn)時共有五名成員，由林志軍博士、于法昌先生、羅卓堅先生、黃俊碩先生及楊許丹青博士組成，委員會主席由獨立非執(zhí)行董事林志軍博士擔任。

提名委員會職權范圍書

薪酬委員會

薪酬委員會于二零零五年成立,負責協(xié)助董事會確立本集團人力資源和薪酬管理策略。

薪酬委員會現(xiàn)時成員共五名, 由林志軍博士、于法昌先生、羅卓堅先生、黃俊碩先生及楊許丹青博士組成。獨立非執(zhí)行董事占委員會成員超過三分之二, 委員會主席由獨立非執(zhí)行董事林志軍博士擔任。

薪酬委員會職權范圍書

戰(zhàn)略委員會

戰(zhàn)略委員會于二零零六年成立,負責研究本公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃,向董事會建議本集團的中長期業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略。戰(zhàn)略委員會主席為獨立非執(zhí)行董事羅卓堅先生,現(xiàn)時成員共七名, 由羅卓堅先生、于法昌先生、林春先生、安雪松先生、林志軍博士、黃俊碩先生及楊許丹青博士組成。戰(zhàn)略委員會每年定期召開會議,重點檢討本集團的戰(zhàn)略定位及發(fā)展規(guī)劃。

戰(zhàn)略委員會職權范圍書

環(huán)境、社會及管治委員會

環(huán)境、社會及管治委員會于二零二一年成立，負責制定及審視本集團的環(huán)境、社會及管治愿景、策略、目標、管治架構及政策等事宜。

環(huán)境、社會及管治委員會現(xiàn)時共有五名成員，由林春先生、潘劍云先生、安雪松先生、秦洪元博士及羅卓堅先生組成。委員會主席由總裁林春先生擔任。

環(huán)境、社會及管治委員會職權范圍書