股東周年大會(huì)

股東大會(huì)審議事項(xiàng):

1. 重選退任董事。
2. 厘定董事袍金。
3. 重聘核數(shù)師及授權(quán)董事會(huì)厘定其酬金。
4. 授予本公司董事會(huì)一項(xiàng)一般性授權(quán),據(jù)此配發(fā)、發(fā)行及處理本公司股本中不
超過(guò)本公司於本會(huì)議之日已發(fā)行股本面值總額 20%的額外股份。
5. 授予本公司董事會(huì)一項(xiàng)一般性授權(quán),據(jù)此于香港聯(lián)合交易所有限公司購(gòu)回不
超過(guò)本公司已發(fā)行股本面值總額百分之十的本公司證券。
6. 援予本公司董事會(huì)的一般性授權(quán), 據(jù)此擴(kuò)大發(fā)行股份, 以加入相等于根據(jù)
一般性授權(quán)而購(gòu)回之股份。
7. 特別決議案, 通過(guò)修改公司組織章程細(xì)則。

公司資料:

截至 2005 年底,中國(guó)光大控股有限公司實(shí)現(xiàn)盈利 2.96 億港元。其中香港業(yè)務(wù) 和收入結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善,實(shí)現(xiàn)盈利 2.66 億港元,比 2004 年同期增加 7%。投資銀行、經(jīng)紀(jì)、資産管理和直接投資等主要業(yè)務(wù)都實(shí)現(xiàn)盈利增長(zhǎng),投資銀行業(yè)務(wù)成功保薦安瑞科集團(tuán)和南粵物流公司在創(chuàng)業(yè)板及主板上市,今年 2 月作爲(wèi)?yīng)毤屹~簿管理人及獨(dú)家牽頭經(jīng)辦人的重慶長(zhǎng)安民生物流股份有限公司亦成功在創(chuàng)業(yè)板上市;直接投資業(yè)務(wù)成功從北京德信無(wú)線通訊科技有限公司的投資中獲利套現(xiàn),並相繼投資于南京高齒、新疆金風(fēng)等項(xiàng)目;資産管理業(yè)務(wù)受託管理客戶資産港幣 1 億元並設(shè)立對(duì)沖基金“中國(guó)龍騰基金” ,年度回報(bào)率達(dá) 9.8%,高於恒指同期的 4.5%升幅;證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)保持盈利穩(wěn)定;研究分析業(yè)務(wù)的數(shù)量與質(zhì)量都有所提高,獲《亞洲貨幣》雜誌評(píng)爲(wèi)香港綜合排名第 26 位。

光大控股持股 21.39%之聯(lián)營(yíng)公司-中國(guó)光大銀行有限公司因 2004 年及 2005 年全面審計(jì)仍在進(jìn)行中,光大控股應(yīng)占 2005 年光大銀行業(yè)績(jī)將待審計(jì)完成後再做披露。期內(nèi),光大銀行在資産、存款、貸款、中間業(yè)務(wù)收入以及經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)方面增長(zhǎng)較快,增速超過(guò) 16 家全國(guó)性商業(yè)銀行的平均水平,並已在中國(guó)內(nèi)地 23 個(gè)省市自治區(qū)設(shè)立 30 家直屬分支行及 380 家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),于香港設(shè)有代表處。目前,由國(guó)家有關(guān)部門組成的財(cái)務(wù)重組小組正在研究會(huì)商光大銀行的財(cái)務(wù)重組方案,經(jīng)過(guò)多次有效的匯報(bào)和溝通,有關(guān)工作正在積極穩(wěn)步地向前推進(jìn)。光大控股積極支援光大銀行的重組計(jì)劃,在資金方面光大控股手頭現(xiàn)金約 23 億港元,此外還持有包括 2400 萬(wàn)股中移動(dòng)在內(nèi)的證券投資可供變現(xiàn)。目前,光大控股沒(méi)有在市場(chǎng)融資的計(jì)劃。

光大銀行引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資者工作將待國(guó)家財(cái)務(wù)重組方案後才能正式啓動(dòng)。何時(shí)、何地上市要視銀行各項(xiàng)內(nèi)部條件的準(zhǔn)備情況及境內(nèi)外證券市場(chǎng)的具體情況來(lái)最後碓定。今年 4 月,內(nèi)地出臺(tái)了開放資本賬戶的三項(xiàng)新政策(QDII),光大銀行已于近日向中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提交了開辦代客境外理財(cái)業(yè)務(wù)資格申請(qǐng)材料,待 QDII 具體實(shí)施細(xì)則確定後,將與光大控股積極合作開展該項(xiàng)業(yè)務(wù)。

2005 年,光大控股持股 46.6%之聯(lián)營(yíng)公司-光大證券股份有限公司在內(nèi)地股市持續(xù)調(diào)整情況下,錄得盈利 6083 萬(wàn)元人民幣。光大證券在全國(guó) 19 個(gè)省市自治區(qū)設(shè)立了 47 家營(yíng)業(yè)部,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額在 A 股市場(chǎng)佔(zhàn)有率排名第八位,作爲(wèi)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批開展業(yè)務(wù)創(chuàng)新試點(diǎn)的證券公司,在內(nèi)地證券公司中第一家成功推出集合理財(cái)産品,並獲得創(chuàng)設(shè)權(quán)證業(yè)務(wù)資格。年內(nèi),光大證券還協(xié)助中國(guó)證監(jiān)會(huì)託管了昆倫證券,參與託管了廣東證券。

光大證券的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)是“成爲(wèi)一家爲(wèi)客戶提供增值金融服務(wù)的上市證券公司” ,去年 7 月通過(guò)引進(jìn)新股東,改制爲(wèi)股份公司,爲(wèi)上市創(chuàng)造了條件。今年年初,光大證券制定了以 2008 年公開上市爲(wèi)主要目標(biāo)的三年發(fā)展規(guī)劃,上市籌備工作已經(jīng)啓動(dòng)。上市地點(diǎn)首選在內(nèi)地 A 股市場(chǎng),但從更長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮,公司亦有進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的考慮,以進(jìn)一步提升公司的治理水平。今年第一季度,由於內(nèi)地證券市場(chǎng)交投逐漸活躍,光大證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入增幅 424%,營(yíng)業(yè)支出控制較好,實(shí)現(xiàn)了一定的利潤(rùn)。
 
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