董事會(huì)組成

本公司由一個(gè)行之有效及高質(zhì)素的董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)。董事會(huì)誠實(shí)、善意地行事。按照本公司的最佳利益客觀地作出決策，以力求實(shí)現(xiàn)股東長期價(jià)值最大化及切實(shí)履行對(duì)本公司持份者的公司責(zé)任。董事會(huì)由執(zhí)行董事和獨(dú)立非執(zhí)行董事均衡組合而成。林志軍博士及鐘瑞明博士均為具備財(cái)務(wù)管理專長的董事。獨(dú)立非執(zhí)行董事人數(shù)比例達(dá)到有關(guān)規(guī)則及規(guī)例的要求。

所有董事均為具備豐富財(cái)金經(jīng)驗(yàn)的管理人員及杰出人士，他們皆擁有豐富及專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)公司的業(yè)務(wù)有全面理解，所以在處理本集團(tuán)的事務(wù)時(shí)，均具備應(yīng)有技能。

獨(dú)立非執(zhí)行董事為集團(tuán)帶來多元化的專業(yè)知識(shí)及豐富經(jīng)驗(yàn)。透過參與董事會(huì)及委員會(huì)會(huì)議，他們提出的意見，為本集團(tuán)在策略、表現(xiàn)、利益沖突及管理程序等事宜，帶來客觀、獨(dú)立的判斷及意見，從而確保所有股東之利益均獲得考慮。

董事會(huì)在提名委員會(huì)的協(xié)助下，每年檢討董事會(huì)的架構(gòu)、人數(shù)及組成（包括技能、知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)）。董事會(huì)認(rèn)為目前的董事會(huì)組合比例合理適當(dāng)，并充分發(fā)揮制衡作用，保障了本集團(tuán)及公司股東的最大利益。

本公司目前所有董事（包括獨(dú)立非執(zhí)行董事）均獲發(fā)正式聘書，以訂明其委任的主要條款及條件。根據(jù)本公司章程細(xì)則規(guī)定，所有董事（包括主席及首席執(zhí)行官）須至少每三年一次輪流于股東周年大會(huì)上告退，但可膺選連任。新委任之董事須于下一個(gè)股東大會(huì)上膺選連任。每年股東周年大會(huì)，每位董事，包括獨(dú)立非執(zhí)行董事的重選，均以獨(dú)立議案提交股東審批。

任何主要股東或董事在股東大會(huì)或董事會(huì)上考慮的議題中存在潛在利益沖突時(shí)（若有），相關(guān)董事均會(huì)放棄表決，并由在交易 中沒有重大利益的獨(dú)立非執(zhí)行董事商議及進(jìn)行投票。除上述以外，董事會(huì)成員之間并不存在任何關(guān)系，包括財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、家屬或其他重大或相關(guān)的關(guān)系。

董事會(huì)多元化

董事會(huì)明白一個(gè)多元化的董事會(huì)對(duì)于提高董事會(huì)效率及企業(yè)管治的重要性。多元化的董事會(huì)包括善用本公司董事的不同技能、行業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、教育、種族、年齡、性別、背景和其他素質(zhì)。在決定最佳董事會(huì)組合時(shí)會(huì)考慮該等因素，并盡可能適當(dāng)?shù)厝〉闷胶狻?/p>

本公司提名委員會(huì)負(fù)責(zé)物色及提名董事候選人予董事會(huì)批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)董事會(huì)所需的適當(dāng)組合和評(píng)估董事候選人的經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)知識(shí)、技能和董事會(huì)所需的多元化因素，以及監(jiān)督董事會(huì)的繼任，并負(fù)責(zé)審查及向董事會(huì)報(bào)告有關(guān)董事會(huì)的多元化事宜。

董事的任命將根據(jù)候選人的優(yōu)點(diǎn)及其他客觀標(biāo)準(zhǔn)，包括年齡、性別，充分考慮該等因素對(duì)于董事會(huì)多元化的好處。選擇女性候選人加入董事會(huì)時(shí)，會(huì)按照候選人所需的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、技能和教育背景來考慮。最終的決定將會(huì)取決于候選人的優(yōu)點(diǎn)和將會(huì)帶給董事會(huì)的貢獻(xiàn)。

董事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)的多元化，包括性別多元化對(duì)于業(yè)務(wù)是一個(gè)重要的資產(chǎn)。

目前，董事會(huì)尚未就實(shí)踐董事會(huì)成員多元化政策而制定任何可計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)。然而，董事會(huì)將會(huì)不時(shí)考慮及檢討董事會(huì)成員多元化政策以及訂定任何適用可計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)。

董事責(zé)任保險(xiǎn)

本公司為每位董事會(huì)成員購買了適當(dāng)?shù)亩录肮芾砣藛T責(zé)任保險(xiǎn)，以保障其因企業(yè)行為而引起之賠償責(zé)任。該保險(xiǎn)的保額及保障范圍每年均會(huì)進(jìn)行檢討。

董事會(huì)職責(zé)

董事會(huì)作為本公司管治架構(gòu)核心，與管理層之間具有明確分工。董事會(huì)負(fù)責(zé)給予管理層指引和有效監(jiān)控。一般而言，董事會(huì)負(fù)責(zé)：

• 確定本集團(tuán)的長期戰(zhàn)略并監(jiān)控其執(zhí)行情況

• 審批年度業(yè)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算

• 批準(zhǔn)有關(guān)年度及中期業(yè)績

• 審查及監(jiān)控本集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控

• 確保良好的企業(yè)管治及合規(guī)

• 監(jiān)察管理層的工作表現(xiàn)

董事會(huì)許可證管理層執(zhí)行已確定的策略方針，由其負(fù)責(zé)日常營運(yùn)并定期向董事會(huì)報(bào)告。為此，董事會(huì)分別訂立了董事會(huì)職權(quán)范圍書、高級(jí)管理層及管理決策委員會(huì)授權(quán)綱要，特別明確了在何種情況下管理層應(yīng)向董事會(huì)匯報(bào)，以及在何種情況下管理層可代表本集團(tuán)作出何種決定或訂立何種承諾前管理層應(yīng)取得董事會(huì)批準(zhǔn)等。董事會(huì)亦定期對(duì)這些授權(quán)和指引進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)具體情況作出及時(shí)更新及修改。

董事會(huì)職權(quán)范圍書

在本公司網(wǎng)站www.touyanshuo.com及聯(lián)交所網(wǎng)站內(nèi)列載了不時(shí)更新的本公司董事會(huì)職權(quán)范圍書。董事會(huì)職權(quán)范圍書對(duì)董事會(huì)及各專責(zé)委員會(huì)的職權(quán)范圍均有清晰界定，各專責(zé)委員會(huì)并就其職權(quán)范圍內(nèi)的有關(guān)事項(xiàng)向董事會(huì)提出建議，或在適當(dāng)情況下按董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)力作出決定。所有專責(zé)委員會(huì)均獲指派專責(zé)秘書，為各專責(zé)委員會(huì)提供專業(yè)秘書服務(wù)，以確保有關(guān)委員會(huì)備有足夠資源以有效地及恰當(dāng)?shù)芈男衅渎氊?zé)。根據(jù)本公司董事會(huì)職權(quán)范圍的規(guī)定，董事會(huì)及各專責(zé)委員會(huì)每年均會(huì)對(duì)其工作程序及有效性進(jìn)行評(píng)估及審查。董事會(huì)成員名單及所有董事的角色及職能均清晰列載于董事會(huì)職權(quán)范圍書內(nèi)，董事會(huì)亦會(huì)根據(jù)需要對(duì)職權(quán)范圍書進(jìn)行及時(shí)更新及修訂，更新后的董事會(huì)職權(quán)范圍書亦會(huì)及時(shí)上載本公司網(wǎng)站及聯(lián)交所網(wǎng)站，供公眾查閱。

董事培訓(xùn)及支援

上市規(guī)則要求董事須了解作為上市公司董事的職責(zé)。為確保新任董事對(duì)上市公司董事職責(zé)、本集團(tuán)的運(yùn)作及業(yè)務(wù)均有充足了解，董事會(huì)已制訂了一套關(guān)于董事入職介紹的制度，每位新到任董事，公司秘書均會(huì)為其提供入職介紹，內(nèi)容包括董事責(zé)任、上市規(guī)則、公司管治架構(gòu)及公司業(yè)務(wù)介紹等內(nèi)容。為確保所有在任董事能定期更新知識(shí)，以便向董事會(huì)提供具有充分依據(jù)的建議及意見，董事會(huì)制訂了董事培訓(xùn)指引。本公司除了每年安排合適的現(xiàn)場(chǎng)董事培訓(xùn)會(huì)外，每月均有向董事會(huì)成員發(fā)出董事通訊，內(nèi)容除了提供本集團(tuán)每月的財(cái)務(wù)狀況外，亦會(huì)向董事們匯報(bào)公司的最新經(jīng)營情況、投資者關(guān)系報(bào)告以及與董事會(huì)職責(zé)相關(guān)的書面董事培訓(xùn)。書面培訓(xùn)內(nèi)容主要是適時(shí)向各董事會(huì)成員提供關(guān)于影響董事及本公司的有關(guān)監(jiān)管條例的重大修訂、最新的行業(yè)發(fā)展情況及企業(yè)管治的最新發(fā)展，以更新及重溫與董事職責(zé)相關(guān)的知識(shí)及技能。公司秘書亦會(huì)適時(shí)安排董事會(huì)成員與前線業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)會(huì)面，以加深董事會(huì)成員對(duì)本公司前線業(yè)務(wù)發(fā)展情況的了解。董事會(huì)成員與業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)亦會(huì)不定期會(huì)面，例如董事會(huì)成員及投資團(tuán)隊(duì)們均會(huì)出席光大控股每年舉行的投資年會(huì)。年會(huì)上，出席董事會(huì)與不同投資團(tuán)隊(duì)會(huì)面，了解團(tuán)隊(duì)的運(yùn)作情況及最新的行業(yè)發(fā)展。此外，本公司亦鼓勵(lì)各董事會(huì)成員積極參加持續(xù)培訓(xùn)課程。除了定期安排合適的現(xiàn)場(chǎng)董事培訓(xùn)會(huì)，亦鼓勵(lì)董事會(huì)成員參加其認(rèn)為合適的專業(yè)培訓(xùn)課程，以發(fā)展并更新其知識(shí)及技能。

董事會(huì)會(huì)議

董事會(huì)每年至少召開四次定期會(huì)議。定期之董事會(huì)及專責(zé)委員會(huì)會(huì)議日程表在上一年度末即已擬定并經(jīng)董事會(huì)通過。在正式會(huì)議召開前至少十四天前亦會(huì)發(fā)出正式會(huì)議通知。會(huì)議材料連同會(huì)議議程一般在會(huì)議預(yù)定日期至少三個(gè)工作天前送達(dá)全體董事會(huì)成員或相關(guān)專責(zé)委員會(huì)成員審閱。每次會(huì)議議程內(nèi)容均在事前充分咨詢各董事會(huì)成員╱專責(zé)委員會(huì)成員及管理層意見，再經(jīng)相關(guān)主席確認(rèn)而制訂。公司秘書負(fù)責(zé)將董事會(huì)會(huì)議文件及有關(guān)資料 提交董事，董事們均適時(shí)掌握有關(guān)資料，并可在需要時(shí)索取進(jìn)一步數(shù)據(jù)或?qū)で螵?dú)立專業(yè)意見。董事會(huì)╱專責(zé)委員會(huì)的會(huì)議紀(jì)要對(duì)會(huì)議上各成員所考慮意見及所達(dá)致的決定均有詳細(xì)的記錄，經(jīng)全體成員審閱后的會(huì)議紀(jì)要亦備存于公司秘書處。董事會(huì)亦可取得公司秘書或?qū)Ｘ?zé)秘書的意見及服務(wù)，公司秘書亦負(fù)責(zé)確保董事會(huì)的程序及所使用的法律、規(guī)則及規(guī)例均獲得遵守。除了定期董事會(huì)，公司秘書亦每年安排董事會(huì)主席及副主席與所有獨(dú)立非執(zhí)行董事舉行一次沒有執(zhí)行董事及管理層出席的會(huì)議。

各董事一直審慎、客觀、勤勉行事，并投入足夠時(shí)間及精神以處理本集團(tuán)的事務(wù)。每次董事會(huì)會(huì)議及專責(zé)委員會(huì)會(huì)議，董事們均付出大量時(shí)間，包括會(huì)前閱讀討論文件，會(huì)議中的充分討論及會(huì)后對(duì)各議題的跟進(jìn)情況作出深入了解。本公司亦要求董事每年向本公司披露其于公眾公司或組織擔(dān)任職位的數(shù)目及性質(zhì)，以及其他重大承擔(dān)，并提供其擔(dān)任有關(guān)職務(wù)所涉及的時(shí)間。董事會(huì)認(rèn)為所有董事均投入足夠時(shí)間及精神處理本集團(tuán)的事務(wù)。