董事會專責(zé)委員會
董事會在考慮有關(guān)的業(yè)界做法和公司治理最佳慣例的基礎(chǔ)上,成立了六個董事會轄下的專責(zé)委員會,負(fù)責(zé)協(xié)助董事會履行其職責(zé),分別為:執(zhí)行董事委員會，審核及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會，提名委員會，薪酬委員會，戰(zhàn)略委員會，環(huán)境、社會及管治委員會。此外,董事會亦會按需要授權(quán)一個完全由獨(dú)立非執(zhí)行董事組成的獨(dú)立董事委員會,負(fù)責(zé)審閱、批準(zhǔn)和監(jiān)控根據(jù)相關(guān)法律和監(jiān)管規(guī)定要求須由董事會批準(zhǔn)的關(guān)連交易(包括持續(xù)性關(guān)連交易)。董事會職權(quán)範(fàn)圍書,對各專責(zé)委員會均有清晰界定的職權(quán)範(fàn)圍。各專責(zé)委員會並就其職權(quán)範(fàn)圍內(nèi)的有關(guān)事項(xiàng)向董事會提出建議,或在適當(dāng)情況下按董事會轉(zhuǎn)授權(quán)力作出決定。
執(zhí)行董事委員會
執(zhí)行董事委員會於二零零五年成立,作為本公司的重大事務(wù)決策機(jī)構(gòu),在董事會的授權(quán)下,通過不時的溝通,對董事會制訂及通過本集團(tuán)的重大經(jīng)營管理事項(xiàng)作出決策包括監(jiān)督指導(dǎo)本集團(tuán)的企業(yè)目標(biāo)、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃及重大業(yè)務(wù)等事務(wù)?？偛昧执合壬鸀閳?zhí)行董事委員會主席,現(xiàn)時執(zhí)行董事委員會成員共四名，由總裁林春先生、副總裁潘劍云先生、副總裁安雪松先生及副總裁蘇揚(yáng)博士組成。
審核及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會
審核及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會於一九九九年成立(前稱審核委員會),主要協(xié)助董事會對本集團(tuán)的財(cái)務(wù)報(bào)表、內(nèi)部監(jiān)控、內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)等方面實(shí)施監(jiān)督。審核及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會制訂的職權(quán)範(fàn)圍,內(nèi)容參照香港會計(jì)師公會編製的《審核委員會有效運(yùn)作指引》,並按聯(lián)交所「守則」更新,並獲得董事會批準(zhǔn)及充分授權(quán)。
審核及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會由四名成員組成,全部成員包括主席均為獨(dú)立非執(zhí)行董事。委員會主席由具豐富財(cái)務(wù)及金融業(yè)經(jīng)驗(yàn)的黃俊碩先生擔(dān)任。
審核及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會職權(quán)範(fàn)圍書
提名委員會
提名委員會於二零零五年成立，負(fù)責(zé)協(xié)助董事會邀請新的董事會成員及高級管理人員並對其資格作出評估，確保董事會成員及高級管理人員的委任符合本集團(tuán)總體發(fā)展方向。
提名委員會現(xiàn)時共有五名成員，由林志軍博士、于法昌先生、羅卓堅(jiān)先生、黃俊碩先生及楊許丹青博士組成，委員會主席由獨(dú)立非執(zhí)行董事林志軍博士擔(dān)任。
薪酬委員會
薪酬委員會於二零零五年成立,負(fù)責(zé)協(xié)助董事會確立本集團(tuán)人力資源和薪酬管理策略。
薪酬委員會現(xiàn)時成員共五名, 由林志軍博士、于法昌先生、羅卓堅(jiān)先生、黃俊碩先生及楊許丹青博士組成。獨(dú)立非執(zhí)行董事占委員會成員超過三分之二, 委員會主席由獨(dú)立非執(zhí)行董事林志軍博士擔(dān)任。
戰(zhàn)略委員會
戰(zhàn)略委員會於二零零六年成立,負(fù)責(zé)研究本公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃,向董事會建議本集團(tuán)的中長期業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。戰(zhàn)略委員會主席為獨(dú)立非執(zhí)行董事羅卓堅(jiān)先生,現(xiàn)時成員共七名, 由羅卓堅(jiān)先生、于法昌先生、林春先生、安雪松先生、林志軍博士、黃俊碩先生及楊許丹青博士組成。戰(zhàn)略委員會每年定期召開會議,重點(diǎn)檢討本集團(tuán)的戰(zhàn)略定位及發(fā)展規(guī)劃。
環(huán)境、社會及管治委員會
環(huán)境、社會及管治委員會於二零二一年成立，負(fù)責(zé)制定及審視本集團(tuán)的環(huán)境、社會及管治願景、策略、目標(biāo)、管治架構(gòu)及政策等事宜。
環(huán)境、社會及管治委員會現(xiàn)時共有五名成員，由林春先生、潘劍云先生、安雪松先生、秦洪元博士及羅卓堅(jiān)先生組成。委員會主席由總裁林春先生擔(dān)任。
